Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Cumple con normativas y prevén riesgo de fraude.
Conoce el perfil de tus clientes en las principales listas financieras a nivel mundial y cumple con todas las normativas con nuestro módulo de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
¿Cómo funciona?
Identifica y evalúa a tus clientes revisando las principales listas negras, PEPs nacionales e internacionales (Persona políticamente expuesta) y genera alertas para prevenir riesgo de fraude.
Beneficios
Validación de identidad.
Búsqueda en listas negras OFAC, FBI, SAT, PEPs nacionales e internacionales.
Recibe alertas de fraude.
Revisión de transacciones inusuales, relevantes o preocupantes.
Reportes automatizados.
¡Somos mejor que un core bancario!
Te ayudamos a integrar procesos automatizados y productos financieros digitales.
